Artículos con la etiqueta "españolas"



Blanqueo de Capitales · 20. abril 2019
Nueva Sentencia del Tribunal Supremo que condena a varias empresas por Blanqueo de Capitales. El Tribunal Supremo, en su sentencia 583/2017, de 19 de julio , resuelve los recursos contra la sentencia de la Audicencia Nacional 29/2016, de 15 de julio que condenaba a 6 empresas por un delito de blanqueo de capitales de los artículos 301.1 y 2 y 302.1 del Código Penal (CP), conforme al artículo 31 bis del Código Penal, a penas de multa de hasta cinco años con una cuantía diaria de 2000...
Compliance Penal · 18. abril 2019
La responsabilidad penal de las personas jurídicas no solo ha llegado para quedarse, sino que, además, va en aumento. Los mandatos de la Unión Europea, a través de sus directivas, obligan a España a reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas para nuevos delitos. Así, la reciente reforma del Código Penal (aprobada por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero) que entrará en vigor el próximo 13 de marzo, recoge el testigo y amplía el listado de delitos de los que...

Compliance Penal · 12. marzo 2019
Los asesores de compliance acudimos a las reuniones con el fin primordial de explicar a nuestros clientes por qué necesitan un programa de compliance penal efectivo. Nuestro discurso se ve a menudo frustrado con la pregunta: ¿Cuánto me cuesta? Sin duda es importante conocer el coste de los servicios que se van a desarrollar, pero si el cliente no entiende el beneficio, ¿cómo va a ser capaz de valorar si el coste le compensa? El Plan de Cumplimiento Normativo, más conocido por su...


Experiencia

Rapidez

Eficacia




Nuestro Trabajo, Su Defensa

635987933



Síguenos en Facebook


Contrata Servicios Jurídicos