Compliance Penal · 16. julio 2019
Sentencia pionera: cobrar cinco euros de más a un cliente es estafa #DELITOS #PENALES #EMPRESAS #ESTAFAS VER NOTICIA.
Blanqueo de Capitales · 20. abril 2019
Nueva Sentencia del Tribunal Supremo que condena a varias empresas por Blanqueo de Capitales. El Tribunal Supremo, en su sentencia 583/2017, de 19 de julio , resuelve los recursos contra la sentencia de la Audicencia Nacional 29/2016, de 15 de julio que condenaba a 6 empresas por un delito de blanqueo de capitales de los artículos 301.1 y 2 y 302.1 del Código Penal (CP), conforme al artículo 31 bis del Código Penal, a penas de multa de hasta cinco años con una cuantía diaria de 2000...
Compliance Penal · 18. abril 2019
La responsabilidad penal de las personas jurídicas no solo ha llegado para quedarse, sino que, además, va en aumento. Los mandatos de la Unión Europea, a través de sus directivas, obligan a España a reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas para nuevos delitos. Así, la reciente reforma del Código Penal (aprobada por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero) que entrará en vigor el próximo 13 de marzo, recoge el testigo y amplía el listado de delitos de los que...
Compliance Penal · 12. enero 2019
“Nos acercamos a un futuro en el que las organizaciones deberán hacer frente a multitud de amenazas y desafíos que requerirán un responsable de cumplimiento”. Es una afirmación que se está repitiendo en todos los sectores de actividad. ¿Y qué hace un “Compliance Officer” o “CO”, como comienza a conocerse también? ¿Por qué se dice que está llamado a ser una figura imprescindible en las empresas?
Compliance Penal · 11. noviembre 2018
#Noticias #INMOBILIARIAS Lo importante de la #Prevención de #Riesgos #Penales: "Una sociedad, dedicada a la actividad inmobiliaria, fue condenada por la Audiencia Provincial de Cáceres como autora de un delito de estafa, al pago de una multa de 24.000 euros y al cierre temporal de la oficina desde la que operaba durante seis meses. La misma sentencia condenó al Administrador de la inmobiliaria y a otra persona más a dos años de prisión por el mismo delito cometido tras cobrar una doble...