Compliance Penal · 20. febrero 2021
Programa informático versión web, que permite la gestión de los flujos de información generados , al objeto de evaluar riesgos relacionados con la normativa sobre Prevención de Riesgos Penales, Protección de datos personales y Blanqueo de Capitales.
Blanqueo de Capitales · 20. febrero 2021
Este informe consiste en un examen anual de las medidas y órganos de control interno de los sujetos obligados, y debe ser realizado por un experto externo conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 10/2010 de Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Se trata de una Auditoría Anual realizada por un Experto Externo habilitado para ello. Resulta obligatorio para los Sujetos Obligados a cumplir con la normativa de blanqueo de capitales.
Blanqueo de Capitales · 03. enero 2021
El Fichero de Titularidades Financieras (FTF) es un fichero de carácter administrativo creado con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa es responsable del FTF, actuando el Sepblac como encargado del tratamiento del fichero por cuenta de aquélla. Las entidades de crédito han de declarar al Sepblac, para su carga en el FTF, determinada información sobre cuentas corrientes,...
Blanqueo de Capitales · 10. noviembre 2020
La Ley de prevención del blanqueo obligará a las socimis a informar sobre las personas con las que hacen negocios - #LPBCFT #BLANQUEO #CAPITALES #SOCIMIS VER NOTICIA
Blanqueo de Capitales · 11. agosto 2020
¿Cuál es la diferencia entre el delito de blanqueo de capitales y el delito de receptación? #LPBCFT #BLANQUEO #CAPITALES VER NOTICIA
Blanqueo de Capitales · 29. febrero 2020
Interceptado en Córdoba por presunto blanqueo de capitales al llevar 195.000 euros sin justificar. #LPBCFT #BLANQUEO #CAPITALES VER NOTICIA
Blanqueo de Capitales · 23. diciembre 2019
¡Golpe fiscal al oro! El Supremo establece que la venta de este metal precioso de un particular a un empresario está sujeta al impuesto de transmisiones. #JOYERÍAS #COMPROORO #COMPRAR #ORO VER NOTICIA
Blanqueo de Capitales · 22. diciembre 2019
La Guardia Civil apunta a que la trama del atún rojo blanqueó dinero en inmuebles. #LPBCFT #BLANQUEO #CAPITALES #INMUEBLES VER NOTICIA
Blanqueo de Capitales · 08. diciembre 2019
La Policía alerta sobre los estafadores que emplean «mulas» para blanquear dinero. #BLANQUEO #CAPITALES #LPBCFT #DELITOS VER NOTICIA
Blanqueo de Capitales · 08. diciembre 2019
Un juez descubre que ING carecía de plan de prevención del blanqueo de capitales. #BLANQUEO #CAPITALES #LPBCFT #CUMPLIMIENTO #NORMATIVO #BANCOS #ING VER NOTICIA