La Unión Europea se remanga para regular las criptomonedas y acabar con los fraudes. Su tributación aún no cuenta con una normativa clara y las plataformas de intercambio deben registrarse en el Banco de España.
Programa informático versión web, que permite la gestión de los flujos de información generados , al objeto de evaluar riesgos relacionados con la normativa sobre Prevención de Riesgos Penales, Protección de datos personales y Blanqueo de Capitales.
Este informe consiste en un examen anual de las medidas y órganos de control interno de los sujetos obligados, y debe ser realizado por un experto externo conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 10/2010 de Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Se trata de una Auditoría Anual realizada por un Experto Externo habilitado para ello. Resulta obligatorio para los Sujetos Obligados a cumplir con la normativa de blanqueo de capitales.
El Fichero de Titularidades Financieras (FTF) es un fichero de carácter administrativo creado con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa es responsable del FTF, actuando el Sepblac como encargado del tratamiento del fichero por cuenta de aquélla. Las entidades de crédito han de declarar al Sepblac, para su carga en el FTF, determinada información sobre cuentas corrientes,...
La Ley de prevención del blanqueo obligará a las socimis a informar sobre las personas con las que hacen negocios - #LPBCFT #BLANQUEO #CAPITALES #SOCIMIS VER NOTICIA
¡Golpe fiscal al oro! El Supremo establece que la venta de este metal precioso de un particular a un empresario está sujeta al impuesto de transmisiones. #JOYERÍAS #COMPROORO #COMPRAR #ORO VER NOTICIA