Artículos con la etiqueta "DELITOS"



Compliance Penal · 14. junio 2020
Estafa masiva en Granada | Dieron de alta a 100 empresas fantasma para engañar a la Seguridad Social | #RESPONSABILIDAD #PENAL #EMPRESAS #DELITOS VER NOTICIA
Blanqueo de Capitales · 29. febrero 2020
Interceptado en Córdoba por presunto blanqueo de capitales al llevar 195.000 euros sin justificar. #LPBCFT #BLANQUEO #CAPITALES VER NOTICIA

Compliance Penal · 21. febrero 2020
¡Sólo una de cada diez empresas tiene implantado un plan de cumplimiento legal! - #COMPLIANCE #PENAL #EMPRESAS #DELITOS #CUMPLIMIENTO #NORMATIVO VER NOTICIA
Compliance Penal · 23. diciembre 2019
Treinta y dos detenidos en Asturias por estafar 7,5 millones a la Seguridad Social | #DELITOS #PENALES #EMPRESAS #FRAUDE #SEGURIDADSOCIAL #CONTRATOS VER NOTICIA

Compliance Penal · 22. diciembre 2019
El juez del caso Villarejo abre pieza secreta para investigar «encargos» de Repsol y CaixaBank. #COMPLIANCE #PENAL #EMPRESAS #DELITOS #BANCOS VER NOTICIA
Compliance Penal · 16. diciembre 2019
Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sector del transporte. - #COMPLIANCE #PENAL #EMPRESAS #DELITOS VER NOTICIA

Blanqueo de Capitales · 08. diciembre 2019
La Policía alerta sobre los estafadores que emplean «mulas» para blanquear dinero. #BLANQUEO #CAPITALES #LPBCFT #DELITOS VER NOTICIA
Compliance Penal · 06. diciembre 2019
Clausurada una web de electrónica por estafar a más de 200 personas en Palma. #ProtegeTusDatos #NoPiques #DELITOS #ESTAFAS VER NOTICIA

Compliance Penal · 03. diciembre 2019
La Audiencia propone juzgar a la cúpula de iDental por estafa y organización criminal. #COMPLIANCE #PENAL #EMPRESAS #DELITOS VER NOTICIA
CiberSeguridad · 03. diciembre 2019
¡Vuelve la estafa de la multa por radar de la DGT: no piques! #ESTAFAS #INTERNET #EMAIL #CIBERSEGURIDAD #PROTEGETUSDATOS #NOPIQUES VER NOTICIA

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