Blanqueo de Capitales · 23. agosto 2020
Sesé se querella contra Lim por "corrupción y blanqueo de capitales" y dos delitos más. #BLANQUEO #CAPITALES #LPBCFT #DELITOS VER NOTICIA
Blanqueo de Capitales · 11. agosto 2020
¿Cuál es la diferencia entre el delito de blanqueo de capitales y el delito de receptación? #LPBCFT #BLANQUEO #CAPITALES VER NOTICIA
Compliance Penal · 14. junio 2020
Estafa masiva en Granada | Dieron de alta a 100 empresas fantasma para engañar a la Seguridad Social | #RESPONSABILIDAD #PENAL #EMPRESAS #DELITOS VER NOTICIA
Blanqueo de Capitales · 29. febrero 2020
Interceptado en Córdoba por presunto blanqueo de capitales al llevar 195.000 euros sin justificar. #LPBCFT #BLANQUEO #CAPITALES VER NOTICIA
Compliance Penal · 21. febrero 2020
¡Sólo una de cada diez empresas tiene implantado un plan de cumplimiento legal! - #COMPLIANCE #PENAL #EMPRESAS #DELITOS #CUMPLIMIENTO #NORMATIVO VER NOTICIA
Compliance Penal · 23. diciembre 2019
Treinta y dos detenidos en Asturias por estafar 7,5 millones a la Seguridad Social | #DELITOS #PENALES #EMPRESAS #FRAUDE #SEGURIDADSOCIAL #CONTRATOS VER NOTICIA
Compliance Penal · 22. diciembre 2019
El juez del caso Villarejo abre pieza secreta para investigar «encargos» de Repsol y CaixaBank. #COMPLIANCE #PENAL #EMPRESAS #DELITOS #BANCOS VER NOTICIA
Compliance Penal · 16. diciembre 2019
Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sector del transporte. - #COMPLIANCE #PENAL #EMPRESAS #DELITOS VER NOTICIA
Blanqueo de Capitales · 08. diciembre 2019
La Policía alerta sobre los estafadores que emplean «mulas» para blanquear dinero. #BLANQUEO #CAPITALES #LPBCFT #DELITOS VER NOTICIA