Compliance Penal · 22. diciembre 2019
El juez del caso Villarejo abre pieza secreta para investigar «encargos» de Repsol y CaixaBank. #COMPLIANCE #PENAL #EMPRESAS #DELITOS #BANCOS VER NOTICIA
Blanqueo de Capitales · 08. diciembre 2019
Un juez descubre que ING carecía de plan de prevención del blanqueo de capitales. #BLANQUEO #CAPITALES #LPBCFT #CUMPLIMIENTO #NORMATIVO #BANCOS #ING VER NOTICIA
CiberSeguridad · 14. septiembre 2019
La directiva europea que revolucionará los pagos online entra hoy en vigor. 🔴 Los usuarios necesitarán el teléfono móvil si quieren acceder a la banca digital. #PSD2 #BANCAONLINE #CIBERSEGURIDAD VER NOTICIA
CiberSeguridad · 14. septiembre 2019
¿Qué es la directiva de pagos digitales y cómo te afecta su entrada en vigor a partir de hoy? #PSD2 #BANCAONLINE #MEDIOSDEPAGO #COMPRAS #CIBERSEGURIDAD #PROTEGETUSDATOS VER NOTICIA
Compliance Penal · 24. julio 2019
NOTICIA BBVA VILLAREJO- Bankia, Santander, BBVA... y la reforma legal para imputar a personas jurídica - España - #COMPLIANCE #PENAL #EMPRESAS #ENTIDADES #BANCOS #PERSONASJURIDICAS #DELITOS ⤵️⤵️ VER NOTICIA
Protección de Datos Personales · 31. mayo 2019
Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 245/2019 de 25 Abr. 2019, Rec. 3425/2018 Jurisdicción: CIVIL DERECHO AL HONOR. Vulneración del honor del actor por inclusión de sus datos personales en un fichero de morosos por impago, a su vencimiento, del préstamo hipotecario concedido a una sociedad de la que era administrador. La deuda era exigible y cierta. El acuerdo de dación en pago para su cancelación no sobrepasó los tratos preliminares. En el proceso de ejecución...