CENTINELA PREVENCIÓN: Sistema Informático de Gestión del Cumplimiento Normativo | Empresas | Sujetos Obligados
Compliance Penal · 20. febrero 2021
Programa informático versión web, que permite la gestión de los flujos de información generados , al objeto de evaluar riesgos relacionados con la normativa sobre Prevención de Riesgos Penales, Protección de datos personales y Blanqueo de Capitales.
Blanqueo de Capitales · 20. febrero 2021
Este informe consiste en un examen anual de las medidas y órganos de control interno de los sujetos obligados, y debe ser realizado por un experto externo conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 10/2010 de Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Se trata de una Auditoría Anual realizada por un Experto Externo habilitado para ello. Resulta obligatorio para los Sujetos Obligados a cumplir con la normativa de blanqueo de capitales.

Compliance Penal · 11. febrero 2021
El reto de las pymes y el 'compliance': por qué fomentarlo y cómo implementarlo. #COMPLIANCE #PENAL #EMPRESAS VER NOTICIA
Protección de Datos Personales · 11. febrero 2021
Sí aún no cumples con la normativa de protección de datos personales, y quieres evitar sanciones por incumplimiento, solicita 👉 información ℹ. Europa concluyó el año 2020 con la imposición de 120 millones de euros en sanciones por incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. VER NOTICIA

CiberSeguridad · 22. enero 2021
⚠️ALERTA⚠️ Campaña de #smishing suplantando a Correos! 👉Recibes SMS en tu dispositivo con un enlace para instalar una aplicación⤵️ 👉Si clicas en el enlace puedes dar acceso remoto a tu 📱 a los #ciberdelincuentes ‼️ #NoPiques 👀‼️ #ProtegeTusDatos #Ciberseguridad
Blanqueo de Capitales · 03. enero 2021
El Fichero de Titularidades Financieras (FTF) es un fichero de carácter administrativo creado con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa es responsable del FTF, actuando el Sepblac como encargado del tratamiento del fichero por cuenta de aquélla. Las entidades de crédito han de declarar al Sepblac, para su carga en el FTF, determinada información sobre cuentas corrientes,...

Protección de Datos Personales · 27. diciembre 2020
El Brexit y la protección de datos. #RGPD #PRIVACIDAD #BREXIT VER NOTICIA
CiberSeguridad · 26. diciembre 2020
La UE refuerza su escudo defensivo contra los ciberataques. #RGPD #CIBERSEGURIDAD #SGSI VER NOTICIA

CiberSeguridad · 11. noviembre 2020
Consideraciones de seguridad para tu comercio electrónico. #RGPD #LOPDGDD #PRIVACIDAD #SGSI #CIBERSEGURIDAD ⤵️🛡️ VER NOTICIA
Blanqueo de Capitales · 10. noviembre 2020
La Ley de prevención del blanqueo obligará a las socimis a informar sobre las personas con las que hacen negocios - #LPBCFT #BLANQUEO #CAPITALES #SOCIMIS VER NOTICIA

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