Compliance Penal

Compliance Penal · 06. diciembre 2019
Clausurada una web de electrónica por estafar a más de 200 personas en Palma. #ProtegeTusDatos #NoPiques #DELITOS #ESTAFAS VER NOTICIA
Compliance Penal · 03. diciembre 2019
La Audiencia propone juzgar a la cúpula de iDental por estafa y organización criminal. #COMPLIANCE #PENAL #EMPRESAS #DELITOS VER NOTICIA

Compliance Penal · 03. diciembre 2019
El informe interno de Iberdrola cuestiona la labor de los responsables de 'compliance' #Compliance #Penal #Empresas #Cumplimiento #Normativo VER NOTICIA
Compliance Penal · 24. noviembre 2019
¿Sabe usted cómo son «los chivatos» de Hacienda? #whistlelowers #infracciones #denuncias #AgenciaTributaria VER NOTICIA

Compliance Penal · 11. noviembre 2019
Este periodo de formación es obligatorio y regulado en espacio tiempo y forma por la empresa. De acuerdo con ésto. ⤵️ ¿Debe ser retribuido o no? Según el Estatuto de los Trabajadores para considerar relación laboral y por lo tanto retribuida o no. Las notas características de ajenidad y dependencia determinan que una relación jurídica deba configurarse como laboral (apdo. 1, Art. 1 ,ET) 👉 d) Los indicios comunes de la nota de dependencia más habituales son: la asistencia al...
Compliance Penal · 01. noviembre 2019
El juez abre pieza sobre Iberdrola tras detectar más pagos vinculados a Villarejo. #COMPLIANCE #PENAL #EMPRESAS VER NOTICIA

Compliance Penal · 12. octubre 2019
Dos detenidos en Mataró por estafar 30.000€ a usuarios de apps de compraventa. #DELITOS #PENALES #ESTAFAS #APPS VER NOTICIA
Compliance Penal · 09. octubre 2019
La UE aprueba la directiva para proteger de represalias a los denunciantes de corrupción. #whistlelowers #canaldenuncias #Compliance #Penal #Empresas VER NOTICIA

Compliance Penal · 06. octubre 2019
Alertan del peligro de permitir pagos fraccionados con tarjeta 'contactless' en comercios. #MEDIOSDEPAGO #COMPRAS #PAGOSONTARJETAS -------- #Contactless VER NOTICIA
Compliance Penal · 29. septiembre 2019
La Agencia Tributaria recauda 10,6 euros por cada euro invertido en la lucha contra el fraude. #CUMPLIMIENTO #NORMATIVO #EMPRESAS #AUTÓNOMOS #COMERCIOS #FRAUDE #FISCAL VER NOTICIA

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