Compliance Penal

Compliance Penal · 14. septiembre 2019
El secreto profesional del 'compliance officer' (Ofiales de Cumplimiento Normativo en Empresas) #RESPONSABILIDAD #PENAL #EMPRESAS #DELITOS VER NOTICIA
Compliance Penal · 20. agosto 2019
La listeriosis se cobra su primera víctima mortal en Sevilla, una anciana de 90 años. #SEGURIDAD #ALIMENTARIA #RESPONSABILIDAD #PENAL #DAÑOS #PERSONAJURIDICA #EMPRESAS VER NOTICIA

Compliance Penal · 27. julio 2019
Compliance Penal · 24. julio 2019
NOTICIA BBVA VILLAREJO- Bankia, Santander, BBVA... y la reforma legal para imputar a personas jurídica - España - #COMPLIANCE #PENAL #EMPRESAS #ENTIDADES #BANCOS #PERSONASJURIDICAS #DELITOS ⤵️⤵️ VER NOTICIA

Compliance Penal · 16. julio 2019
Sentencia pionera: cobrar cinco euros de más a un cliente es estafa #DELITOS #PENALES #EMPRESAS #ESTAFAS VER NOTICIA.
Compliance Penal · 15. julio 2019
Tribunales.- Ordenan investigar una cuenta bancaria de la propietaria de la marca Peluquerías Low Cost #DELITOS #PENALES #EMPRESAS #FRAUDE #SEGURIDADSOCIAL #CONTRATOS #FORMACIÓN VER NOTICIA: ⤵️⤵️⤵️ https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-juez-instruye-causa-peluquerias-low-cost-ordena-investigar-cuenta-bancaria-propietaria-20190329153042.html

Compliance Penal · 14. mayo 2019
Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo. El Comisionado de Asuntos Interiores, Migración y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, explicó que “estamos construyendo una Europa más segura para nuestros ciudadanos, tanto offline como en internet y cumplimos con este compromiso. Estas nuevas...
Compliance Penal · 13. mayo 2019
El tribunal ha decretado en una sentencia el reintegro, por parte de un banco a dos clientes, de la mitad de los gastos notariales, de gestoría y de tasación relacionados con una hipoteca. La sección primera de la Audiencia Provincial de Lugo se ha pronunciado por primera vez sobre el plazo para reclamar a las entidades financieras los gastos derivados de las cláusulas abusivas a la hora de suscribir las hipotecas. El tribunal ha decretado en una sentencia el reintegro, por parte de un...

Compliance Penal · 13. mayo 2019
Delito de estafa por camuflar producto equino en lotes de vacuno. Se condena a tres años y nueve meses de prisión por un delito de estafa a un carnicero que camufló carne de caballo entre los lotes de vacuno que vendió a una empresa distribuidora. En las etiquetas de trazabilidad de dichos lotes, donde figuran datos como el tipo de carne, la fecha de sacrificio del animal, el país de nacimiento o el de crianza, el carnicero solo especificaba que el producto suministrado era íntegramente...
Compliance Penal · 06. mayo 2019
El TSJ de Canarias 🇪🇸🇪🇸 sanciona a una empresa por denegar injustificadamente a una trabajadora un horario compatible con sus necesidades familiares. ⤵️⤵️ + Info www.FdezCriado-Abogados.com La sentencia considera razonable la cuantificación del daño moral producido a la actora en la cantidad de 3.125 euros, que se vio obligada a judicializar su derecho a conciliar, sin poder compatibilizar de forma adecuada y óptima trabajo y familia. ➡️ STSJ Canarias nº 252/2019...

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