Blanqueo de Capitales

Blanqueo de Capitales · 25. agosto 2019
Monopolio, lavado de dinero y violación a la privacidad: las preocupaciones que genera Libra. #RGPD #LOPDGDD #PRIVACIDAD #BLANQUEO #CAPITALES #LPBCFT VER NOTICIA
Blanqueo de Capitales · 03. agosto 2019
Representantes de futbolistas investigados por blanqueo de capitales #BLANQUEO #CAPITALES #LPBCFT #CUMPLIMIENTO #NORMATIVO VER NOTICIA

Blanqueo de Capitales · 22. julio 2019
Manual para abogados contra el blanqueo de capitales #BLANQUEO #CAPITALES #LPBCFT #CUMPLIMIENTO #NORMATIVO #ABOGADOS ⤵️⤵️ VER NOTICIA
Blanqueo de Capitales · 06. mayo 2019
La aprobación del Real Decreto Ley 11/2018, que transpone la Directiva 2015/849 de la Unión Europea para prevenir el blanqueo de capitales, no ha sido una norma más para los profesionales, quienes figuran entre los sujetos obligados a cumplir la normativa contra el blanqueo de capitales. Dicha norma incluye nuevas obligaciones que muchos profesionales consideran que han sobrepasado determinados límites, legales o lógicos. Hasta ahora, estaban obligados a conocer en profundidad a sus...

Blanqueo de Capitales · 20. abril 2019
Nueva Sentencia del Tribunal Supremo que condena a varias empresas por Blanqueo de Capitales. El Tribunal Supremo, en su sentencia 583/2017, de 19 de julio , resuelve los recursos contra la sentencia de la Audicencia Nacional 29/2016, de 15 de julio que condenaba a 6 empresas por un delito de blanqueo de capitales de los artículos 301.1 y 2 y 302.1 del Código Penal (CP), conforme al artículo 31 bis del Código Penal, a penas de multa de hasta cinco años con una cuantía diaria de 2000...
Blanqueo de Capitales · 28. marzo 2019
El incumplimiento de la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo acarrea graves consecuencias, y sin embargo, debemos admitir que la implantación de los planes de prevención no es lo habitual entre los sujetos obligados en nuestro país. En este y los pro siguientes artículos vamos a clarificar cuales son las modificaciones que la Ley /2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo a...

Blanqueo de Capitales · 17. marzo 2019
OBLIGACIONES QUE LA NORMATIVA DE PBCFT IMPONE A LOS ABOGADOS A. Medidas: Estas medidas de diligencia debida deben aplicarse teniendo en cuenta el nivel de riesgo de blanqueo que existe con respecto a una operación o cliente concreto. Por tanto, debemos realizar un análisis de riesgo con carácter previo al comienzo de la ejecución de nuestros servicios profesionales. 1º) Debemos realizar una identificación formal de nuestros clientes a través de la copia de una serie de documentos...


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