Artículos con la etiqueta "NORMATIVO"



Compliance Penal · 29. septiembre 2019
La Agencia Tributaria recauda 10,6 euros por cada euro invertido en la lucha contra el fraude. #CUMPLIMIENTO #NORMATIVO #EMPRESAS #AUTÓNOMOS #COMERCIOS #FRAUDE #FISCAL VER NOTICIA
Compliance Penal · 24. julio 2019
NOTICIA BBVA VILLAREJO- Bankia, Santander, BBVA... y la reforma legal para imputar a personas jurídica - España - #COMPLIANCE #PENAL #EMPRESAS #ENTIDADES #BANCOS #PERSONASJURIDICAS #DELITOS ⤵️⤵️ VER NOTICIA

Compliance Penal · 21. abril 2019
Empresa absuelta porque la acusación no probó que no existía un plan de prevención de delitos. La Sentencia de la AP de Zaragoza 116/2018, de 18 de mayo, juzgando a una organización por delito de estafa del art. 251 bis a) CP, en relación con el 248 y 250.5º del CP, afirma que para que exista la responsabilidad penal de una persona jurídica es preciso que se haya cometido el hecho delictivo por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su...
Blanqueo de Capitales · 20. abril 2019
Nueva Sentencia del Tribunal Supremo que condena a varias empresas por Blanqueo de Capitales. El Tribunal Supremo, en su sentencia 583/2017, de 19 de julio , resuelve los recursos contra la sentencia de la Audicencia Nacional 29/2016, de 15 de julio que condenaba a 6 empresas por un delito de blanqueo de capitales de los artículos 301.1 y 2 y 302.1 del Código Penal (CP), conforme al artículo 31 bis del Código Penal, a penas de multa de hasta cinco años con una cuantía diaria de 2000...

Compliance Penal · 18. abril 2019
La responsabilidad penal de las personas jurídicas no solo ha llegado para quedarse, sino que, además, va en aumento. Los mandatos de la Unión Europea, a través de sus directivas, obligan a España a reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas para nuevos delitos. Así, la reciente reforma del Código Penal (aprobada por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero) que entrará en vigor el próximo 13 de marzo, recoge el testigo y amplía el listado de delitos de los que...
Compliance Penal · 11. abril 2019
El impacto de la reforma en los planes de prevención penales obliga a las empresas comprometidas con una política de cumplimiento normativo a revisar el impacto que pueda tener en su modelo de prevención y a actualizarlo si procede. El 21 de febrero de 2019 se publicó la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero y que tiene por objeto la transposición a nuestro ordenamiento de varias Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, entre las que se encuentran la número 2014/57/UE de 16 de...

Blanqueo de Capitales · 17. marzo 2019
OBLIGACIONES QUE LA NORMATIVA DE PBCFT IMPONE A LOS ABOGADOS A. Medidas: Estas medidas de diligencia debida deben aplicarse teniendo en cuenta el nivel de riesgo de blanqueo que existe con respecto a una operación o cliente concreto. Por tanto, debemos realizar un análisis de riesgo con carácter previo al comienzo de la ejecución de nuestros servicios profesionales. 1º) Debemos realizar una identificación formal de nuestros clientes a través de la copia de una serie de documentos...
Compliance Penal · 17. marzo 2019
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará visitas de inspección en horario especial (horas nocturnas, fin de semana y festivos) para evitar que prolifere el trabajo no declarado, según se recoge en el Plan Director 2018-2020. Para llevar a cabo estas visitas, los funcionarios de la Inspección de Trabajo contarán con la colaboración activa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según el Plan al que ha tenido acceso Fernández Criado Abogados. También continuarán...

Compliance Penal · 23. febrero 2019
El BOE del pasado 21 de febrero de 2019 publica la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, de reforma del Código Penal, a través de la cual, el legislador traspone a nuestro ordenamiento jurídico varias Directivas comunitarias, entre las que se encuentra la número 2017/1371, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Esta reforma, que entrará en vigor el próximo 13 de marzo, entre otras medidas, amplía el contenido...
12. febrero 2019
De sobra son conocidas ciertas irregularidades cometidas por algunos empresarios a la hora de contratar a trabajadores: horas extras sin pagar, jornadas intensas de trabajo que no corresponden con el tipo de contrato e incluso trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social. ¿Qué consecuencias tiene para el empresario tener un empleado sin contrato?, ¿Y para el propio el trabajador? En este artículo te explicamos las graves y muy costosas consecuencias.

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