Artículos con la etiqueta "ENTIDADES"



Compliance Penal · 18. abril 2019
La responsabilidad penal de las personas jurídicas no solo ha llegado para quedarse, sino que, además, va en aumento. Los mandatos de la Unión Europea, a través de sus directivas, obligan a España a reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas para nuevos delitos. Así, la reciente reforma del Código Penal (aprobada por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero) que entrará en vigor el próximo 13 de marzo, recoge el testigo y amplía el listado de delitos de los que...
Compliance Penal · 11. abril 2019
El impacto de la reforma en los planes de prevención penales obliga a las empresas comprometidas con una política de cumplimiento normativo a revisar el impacto que pueda tener en su modelo de prevención y a actualizarlo si procede. El 21 de febrero de 2019 se publicó la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero y que tiene por objeto la transposición a nuestro ordenamiento de varias Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, entre las que se encuentran la número 2014/57/UE de 16 de...

Compliance Penal · 09. abril 2019
La Norma UNE 19602 "es un conjunto de recomendaciones y requisitos necesarios para establecer un sistema de gestión de compliance tributario en las organizaciones". Por tanto, un mecanismo de autorregulación de las empresas que la Agencia Tributaria puede tomar en consideración como evidencia para analizar el grado de cumplimiento y cooperación, cumplimiento y control de los procedimientos y obligaciones tributarias. Desarrollo: La norma UNE 19602 se ha creado bajo el paraguas de UNE y la...


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