Artículos con la etiqueta "COMPLIANCE"



Compliance Penal · 09. octubre 2019
La UE aprueba la directiva para proteger de represalias a los denunciantes de corrupción. #whistlelowers #canaldenuncias #Compliance #Penal #Empresas VER NOTICIA
Compliance Penal · 28. septiembre 2019
Magrudis sabía que desde finales de 2018 había listeria en sus instalaciones. La instructora considera que José Antonio Marín Ponce (dueño de Magrudis) y su hijo Sandro Marín Rodríguez, administrador único de la entidad, según se desprende de lo actuado hasta el momento, habrían cometido un presunto delito contra la salud pública en concurso ideal con tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y lesiones por imprudencia grave....

Compliance Penal · 26. septiembre 2019
Iberdrola lanza un proyecto de 'compliance' con '#blockchain' #RESPONSABILIDAD #PENAL #EMPRESAS #DELITOS #CUMPLIMIENTO #NORMATIVO #EMPRESAS #COMPLIANCE VER NOTICIA
Compliance Penal · 22. septiembre 2019
El juez absuelve al Partido Popular por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. #COMPLIANCE #PENAL #PERSONASJURIDICAS #DELITOS VER NOTICIA

Compliance Penal · 14. septiembre 2019
El secreto profesional del 'compliance officer' (Ofiales de Cumplimiento Normativo en Empresas) #RESPONSABILIDAD #PENAL #EMPRESAS #DELITOS VER NOTICIA
Compliance Penal · 20. agosto 2019
La listeriosis se cobra su primera víctima mortal en Sevilla, una anciana de 90 años. #SEGURIDAD #ALIMENTARIA #RESPONSABILIDAD #PENAL #DAÑOS #PERSONAJURIDICA #EMPRESAS VER NOTICIA

Compliance Penal · 24. julio 2019
NOTICIA BBVA VILLAREJO- Bankia, Santander, BBVA... y la reforma legal para imputar a personas jurídica - España - #COMPLIANCE #PENAL #EMPRESAS #ENTIDADES #BANCOS #PERSONASJURIDICAS #DELITOS ⤵️⤵️ VER NOTICIA
Compliance Penal · 15. julio 2019
Tribunales.- Ordenan investigar una cuenta bancaria de la propietaria de la marca Peluquerías Low Cost #DELITOS #PENALES #EMPRESAS #FRAUDE #SEGURIDADSOCIAL #CONTRATOS #FORMACIÓN VER NOTICIA: ⤵️⤵️⤵️ https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-juez-instruye-causa-peluquerias-low-cost-ordena-investigar-cuenta-bancaria-propietaria-20190329153042.html

Compliance Penal · 14. mayo 2019
Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo. El Comisionado de Asuntos Interiores, Migración y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, explicó que “estamos construyendo una Europa más segura para nuestros ciudadanos, tanto offline como en internet y cumplimos con este compromiso. Estas nuevas...
Compliance Penal · 13. mayo 2019
Delito de estafa por camuflar producto equino en lotes de vacuno. Se condena a tres años y nueve meses de prisión por un delito de estafa a un carnicero que camufló carne de caballo entre los lotes de vacuno que vendió a una empresa distribuidora. En las etiquetas de trazabilidad de dichos lotes, donde figuran datos como el tipo de carne, la fecha de sacrificio del animal, el país de nacimiento o el de crianza, el carnicero solo especificaba que el producto suministrado era íntegramente...

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