Artículos con la etiqueta "COMPLIANCE"



Compliance Penal · 03. diciembre 2019
La Audiencia propone juzgar a la cúpula de iDental por estafa y organización criminal. #COMPLIANCE #PENAL #EMPRESAS #DELITOS VER NOTICIA
Compliance Penal · 03. diciembre 2019
El informe interno de Iberdrola cuestiona la labor de los responsables de 'compliance' #Compliance #Penal #Empresas #Cumplimiento #Normativo VER NOTICIA

Compliance Penal · 01. noviembre 2019
El juez abre pieza sobre Iberdrola tras detectar más pagos vinculados a Villarejo. #COMPLIANCE #PENAL #EMPRESAS VER NOTICIA
Compliance Penal · 09. octubre 2019
La UE aprueba la directiva para proteger de represalias a los denunciantes de corrupción. #whistlelowers #canaldenuncias #Compliance #Penal #Empresas VER NOTICIA

Compliance Penal · 28. septiembre 2019
Magrudis sabía que desde finales de 2018 había listeria en sus instalaciones. La instructora considera que José Antonio Marín Ponce (dueño de Magrudis) y su hijo Sandro Marín Rodríguez, administrador único de la entidad, según se desprende de lo actuado hasta el momento, habrían cometido un presunto delito contra la salud pública en concurso ideal con tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y lesiones por imprudencia grave....
Compliance Penal · 26. septiembre 2019
Iberdrola lanza un proyecto de 'compliance' con '#blockchain' #RESPONSABILIDAD #PENAL #EMPRESAS #DELITOS #CUMPLIMIENTO #NORMATIVO #EMPRESAS #COMPLIANCE VER NOTICIA

Compliance Penal · 22. septiembre 2019
El juez absuelve al Partido Popular por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. #COMPLIANCE #PENAL #PERSONASJURIDICAS #DELITOS VER NOTICIA
Compliance Penal · 14. septiembre 2019
El secreto profesional del 'compliance officer' (Ofiales de Cumplimiento Normativo en Empresas) #RESPONSABILIDAD #PENAL #EMPRESAS #DELITOS VER NOTICIA

Compliance Penal · 20. agosto 2019
La listeriosis se cobra su primera víctima mortal en Sevilla, una anciana de 90 años. #SEGURIDAD #ALIMENTARIA #RESPONSABILIDAD #PENAL #DAÑOS #PERSONAJURIDICA #EMPRESAS VER NOTICIA
Compliance Penal · 24. julio 2019
NOTICIA BBVA VILLAREJO- Bankia, Santander, BBVA... y la reforma legal para imputar a personas jurídica - España - #COMPLIANCE #PENAL #EMPRESAS #ENTIDADES #BANCOS #PERSONASJURIDICAS #DELITOS ⤵️⤵️ VER NOTICIA

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