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Informe EXPERTO EXTERNO en Blanqueo de Capitales | Sevilla | Auditoría Anual Obligatoria para Sujetos Obligados LPBCFT


Auditoría Anual Obligatoria
Auditoría Anual Obligatoria

Este informe consiste en un examen anual de las medidas y órganos de control interno de los sujetos obligados, y debe ser realizado por un experto externo conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 10/2010 de Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.


Se trata de una Auditoría Anual realizada por un Experto Externo habilitado para ello. 


Resulta obligatorio para los Sujetos Obligados a cumplir con la normativa de blanqueo de capitales. 




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